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涉稅風險規避技巧課程

 

【課程背景】

隨著國家對石油行業的管控越來越嚴格、越來越規范，除了安全環保問題以外，全國范圍內各地稅務局逐步開始徹查從生產環節(煉油廠)到批發環節(石油公司)再到零售環節(加油站)的成品油全流程涉稅問題。自2020年以來，相關部門針對石油行業稅收問題加大整治力度，出臺了多個文件，并展開了一系列督察行動，公布了一系列重大案件的處理結果。隨著石油行業發展和稅收嚴管的拐點到來，野蠻生長所帶來的的財務和稅務風險終將集中體現。金稅三期好像還沒怎么熟悉，金稅四期已經在路上，稅務局依托大數據的全面監控，石油行業財務核算和稅務風控工作面臨空前挑戰：如何從大趨勢中敏銳的感知財稅合規的壓力和態勢？如何從戰略上識別財稅風險并搭建合規的框架？如何從細微處著手財稅處理、風險應對及合規落地？稅務稽查/檢查怎么找到企業的？面臨稽查/檢查如何應對？這都是擺在財務人員面前的重大問題。

 

【課程收益】

全面理解稅務監管系統指標體系及運行方式

深度掌握識別應對稅務風險的策略以及底線

系統掌握涉稅風險查缺補漏主要措施和手段

 

【課程對象】

財務經理、財務主管、辦稅人員、財務人員

 

【課程大綱】

一、石油行業當下面臨的財稅環境變化

1、金稅四期實施對石油行業的重大影響有哪些？

2、未來稅務機關對石油行業的監管趨勢及技術手段

3、部分石油行業征收進口環節消費稅解析

1）不會增加合規生產經營企業的稅負

2）利好國內煉化企業

 

二、石油行業涉稅風險四大頑疾

【案例1】：某省警方成功破獲特大石化行業系列虛開增值稅專用發票案

1、變名銷售

【案例2】：某團伙虛開成品油增值稅發票，涉及金額達十幾億元

2、無票銷售

【案例3】：某公安局破獲石化行業虛開發票案件，價稅合計高達1500億元

3、左右互倒

【案例4】：廣東一團伙虛開增值稅發票，涉案金額達近20億元

4、票貨分離

 

三、石油行業涉稅案件的處罰及應對

1、正確的稅務處理僅僅有發票是不完整的

1）證據、證據鏈和稅收

2）如何形成稅收上完整的證據鏈

2、合同審核的“四查法”——石油行業各業務環節涉稅風險把握技巧

3、發票的特殊風險管控

1）虛開增值稅專用發票的涉稅風險防控

2）異常憑證（失控票）的涉稅風險防控

3）滯留票的涉稅風險防控

 

四、石油行業涉稅管理的框架、風險識別及邊界底線

1、企業涉稅管理的“一二三”基礎框架是什么？

1）建立以合同為基礎的一致性企業基礎數據清單

2）邊界底線之一：證據鏈條真實完整才能悠然自得

【稅案猜想】：某明星偷稅案中的所謂稅務籌劃為什么會翻車？

3）邊界底線之二：查與不查清楚邊界才能心安理得

【案例解析】：稅務檢查/稽查是如何找上你的？

【案例解析】：稅務檢查/稽查的重點行業和領域是哪些？

4）風險識別“三從”之從整體到具體分步實施

【指標速覽】：金稅三期20項異常指標速覽

5）風險識別“三從”之從形式到實質必須匹配

【案例解析】：某服務企業惡意改變成本類型聰明反被聰明誤！

6）風險識別“三從”之從財務到稅務兩者兼顧

【案例解析】：忘記計提固定資產折舊能否補提并稅前列支？

 

五、石油行業財務人員職業風險控制

1、石油行業財務人員的職業風險從何而來？

1）范冰冰稅案中的財務人員干了什么被起訴？

2）從鄧倫稅案看財務人員的重要性及承擔刑事責任的可能

3）某公司職務侵占案中財務人員被判刑是否咎由自取？

4）報銷代簽字引發的“冤案”

2、財務人員職業風險的三大根源

3、職業風險就是埋在隱蔽處的“雷”

1）財務人員工作中可能涉及的法律責任有哪些？

2）責任認定的標準/金額以及處罰或刑責是什么？

 

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